توقيف عدد من المشتبهين، من بينهم مدقّق حسابات، للاشتباه في تأسيس شركات وهمية وتبييض أموال تُقدّر بنحو 800 مليون شيكل

أعلنت الشرطة اليوم الإثنين عن اعتقال خمسة أشخاص، من بينهم محاسب، بشبهة التورط في إقامة شركات وهمية استخدمت لغسل أموال بقيمة تقارب 800 مليون شيكل، وذلك لصالح منظمة الجريمة “بكري” المعروفة بنشاطها في شمال البلاد.

وأفيد أن المعتقلين هم من سكان مدينة الناصرة وقرية تمْرات المجاورة، بالإضافة إلى أحد المشتبهين من مدينة أشكلون.

وذكرت الشرطة أن العملية جاءت بعد تحقيقات سرية استمرت عدة أشهر، بالتعاون مع وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية، حيث تم رصد حركة أموال مشبوهة وتحويلات مصرفية داخلية وخارجية مرتبطة بجهات جنائية.

ومن المتوقع أن تُعرض القضية على المحكمة خلال الأيام القريبة للنظر في تمديد اعتقال المشتبهين، فيما أكدت الشرطة أنها تواصل التحقيقات لكشف المزيد من المتورطين في الشبكة.